प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को नौकरी घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूमि में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की। आरोप पत्र कुल 4751 पन्नों का है। ईडी ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपी बनाया है। दो फर्मों, एबी एक्सपोर्ट और एके इंफोसिस्टम्स पर भी आरोप लगाया गया है।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी को आज ही आरोप पत्र और दस्तावेजों की ई-प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले को 16 जनवरी, 2024 को संज्ञान पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन और अधिवक्ता इशान बैसला ने अदालत को अवगत कराया कि यादव परिवार के सदस्य अपराध की आय के लाभार्थी हैं।
कात्याल को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह हिरासत में है। अन्य आरोपियों को बिना गिरफ्तारी के आरोपित किया गया है।उनकी फर्म पर सीबीआई मामले में भी आरोप पत्र दायर किया गया था। 23 नवंबर, 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एके इंफोसिस्टम्स के प्रमोटर कारोबारी अमित कात्याल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें कथित तौर पर नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। कत्याल को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के साथ लेनदेन में शामिल होने के आरोपी अमित कात्याल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
इससे पहले कात्याल के वकीलों ने कहा था कि मूल एफआईआर 18 मई, 2022 को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी और लेनदेन की अवधि 2004-09 है। इसे लेकर ईडी ने 16 अगस्त 22 को ईसीआईआर दर्ज की। सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है और मुझे एक संरक्षित गवाह के रूप में उद्धृत किया गया है। कात्याल के वकील ने दलील दी, मेरी गिरफ्तारी अवैध है और धारा 19 के विपरीत है।
ईडी के अनुसार मार्च महीने में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर रेलवे लैंड फॉर जॉब घोटाले में दिल्ली एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची के विभिन्न स्थानों पर 24 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप बेहिसाब नकदी की बरामदगी हुई। 1 करोड़ रुपये, 1900 अमेरिकी डॉलर सहित विदेशी मुद्रा, 540 ग्राम सोने की बुलियन और 1.5 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण (लगभग 1.25 करोड़ रुपये मूल्य), साथ ही कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, जिनमें विभिन्न संपत्ति दस्तावेज, बिक्री विलेख आदि शामिल हैं। परिवार के सदस्यों और बेनामीदारों के नाम, विशाल भूमि बैंक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अवैध वृद्धि का संकेत देते हैं।
ईडी ने कहा कि तलाशी के परिणामस्वरूप इस समय 600 करोड़ रुपये की अपराध आय का पता चला है, जो 350 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और विभिन्न बेनामीदारों के माध्यम से 250 करोड़ रुपये के लेनदेन के रूप में है। अब तक की गई ईडी पीएमएलए जांच के अनुसार रेलवे में प्रदान की गई नौकरियों के बदले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार द्वारा पटना और अन्य क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर जमीन के कई टुकड़े अवैध रूप से हासिल किए गए थे। इन भूमि पार्सल का वर्तमान बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपये से अधिक है। इस संबंध में, इन जमीनों के लिए कई बेनामीदारों, फर्जी संस्थाओं और लाभकारी मालिकों की पहचान की गई है।
इसके अलावा पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली में स्थित संपत्ति (मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत स्वतंत्र 4 मंजिला बंगला, जो तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके परिवार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी है) को दिखाया गया था। इसे मात्र 4 लाख रुपये की कीमत पर हासिल किया गया है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपये है। ऐसा संदेह है कि इस संपत्ति को खरीदने में अपराध से भारी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल किया गया है और रत्न और आभूषण क्षेत्र में काम करने वाली मुंबई स्थित कुछ संस्थाओं का इस्तेमाल इस संबंध में अपराध की गलत कमाई को प्रसारित करने के लिए किया गया था। कागज पर संपत्ति को मेसर्स एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय घोषित किया गया है। लिमिटेड; इसका उपयोग विशेष रूप से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा आवासीय परिसर के रूप में किया जा रहा है। तलाशी के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव को इस घर में रहते हुए पाया गया और पाया गया कि वे इस घर को अपनी आवासीय संपत्ति के रूप में उपयोग कर रहे थे।
ईडी की जांच में पाया गया है कि लालू यादव के परिवार द्वारा गरीब ग्रुप-डी आवेदकों से सिर्फ 7.5 लाख रुपये में हासिल की गई जमीन के चार पार्सल को श्रीमती राबड़ी देवी ने पूर्व राजद विधायक सैयद अबू दोजाना को 3.5 रुपये के भारी लाभ के साथ बेच दिया था। सांठगांठ वाले सौदे में करोड़ रु. ईडी की जांच से पता चला कि इस प्रकार प्राप्त राशि का एक बड़ा हिस्सा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खाते में स्थानांतरित किया गया था। जांच से पता चला कि इसी तरह रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले कई गरीब अभिभावकों और अभ्यर्थियों से जमीनें ली गईं। ईडी के मुताबिक जांच में पता चला है कि कई रेलवे जोन में 50 फीसदी से ज्यादा भर्ती उम्मीदवार लालू यादव परिवारों के निर्वाचन क्षेत्रों से थे।
